实在是气愤得不行，一提tpWallet卖U收黑钱这件事，我的血压立刻就升高了。这简直如同在刀刃上跳舞一般，好多人辛辛苦苦赚的钱，瞬间就变成了“涉案资金”，卡被冻结了，人也懵掉了，连哭都找不到节奏。今天咱们就详细地、掰开了揉碎了来讲，这个坑究竟该如何避免，要是遇上了又该怎么从中脱身 。

为什么TPWallet卖U容易收到黑钱

说白了呀你就是黑产洗钱链条之中最为脆弱的那一个环节，那些通过诈骗、赌博所获取而来的脏钱，是需要迅速地去进行“洗白”操作的，由此虚拟币OTC市场便成为了他们的下水道，他们专门挑选像你这样的个人卖家来下手，采取小额多笔的方式，打一枪就换一个地方，你觉得这是正常的交易，并且钱也成功到账了，可是那笔钱所具备的“原罪”已然粘附在你的卡上了，等到执法机关顺着资金流溯源追踪到你这里的时候，你的账户就是最先会被摁住动弹不得的，这就叫做“一级卡冻结”，是最为麻烦的一种情况，你要到哪里去寻找那个早就已经跑得无影无踪的买家？

收到黑钱银行卡被冻结怎么处理

别忙着慌了，更别去骂街，骂人也解决不了问题。第一步，要立刻、紧接着就立马联系你的开户银行，还得问明白三个关键信息，是哪个地方的公安机关给冻的，案号究竟是多少，经办民警的联系方式又是多少，拿到这些，你才算摸到了门道。第二步，得主动地去联系冻结机关，可别等着他们来找你，不然性质可能就不一样。得准备好你的交易记录，TPWallet的订单截图、聊天记录、区块链哈希，把所有能证明你是在正当平台做正当买卖的证据都整理好。在与民警进行沟通这个行为的时候，要使得态度呈现出比较好的状态，将事情依照原本的样子毫无遗漏地表述清晰，你同样是遭遇损害的一方。请牢记，你所追求达成的目的是解除冻结这一状况，而并非去引发争执。

如何避免在TPWallet交易时收到黑钱

祸患尚未发生时就加以防范，这比其他任何事情都要来得强，贪图一点小便宜的话，最终会遭受大的损失，关于这番言论是从来都不会被时代淘汰的。当看到价格显著高于市场正常价格的订单时，选择避开，因为那极有可能是钓鱼之计。一定要去查看买家的相关信息，对于注册时间较短、交易次数较少同时信誉等级较低的买家，直接放弃他。最好是挑选平台提供担保的交易方式，资金不会进入你直接的账户，而是多了一层缓冲保障。除此之外，不要嫌麻烦，在进行大额交易之前，与对方稍微聊上一会儿，问询其资金的来源，要是感觉有什么地方不对劲，宁愿不进行这笔交易。你的银行卡可不是公共厕所，不能让任何钱都进入。

卖虚拟币如何选择安全的交易渠道

TPWallet仅仅只是个工具，重点在于你究竟会如何去使用它。然而对于那些频繁进行交易的朋友而言，我奉劝你要把眼光放得更为长远一些。去思索那些审核更为严格、推行会员制或者是需要高级认证的大型平台，虽说其门槛比较高，可是其中玩家的“干净”程度相对而言要好出许多。要不然，直接转型到线下熟人圈子之中进行交易，彼此知根知底。再不然，瞧瞧能不能直接借助合规的持牌交易所来开展C2C交易，这些渠道的对手方是经过平台筛选的，安全垫可要厚实得多。鸡蛋不要全都放置在一个篮子里面，渠道同样也是如此。

到最后，这一行业其实存在着信誉与风险之间的较量，你自己认为仅仅是售卖了一回虚拟货币，然而在其他人的看法里，你极有可能已成了协助洗钱的人，冤不冤，大家来谈谈，你们在进行交易期间，有没有属于自己所首创的、用于判断对方是否可靠的“土方法”，别有所隐瞒，分享出来，让大家都能增长一些见识，觉得这篇文章触碰到痛处的，点个赞，转发给那些仍在盲目交易的朋友，能帮一个算一个！