坦白讲, 总有好些人不断地问询我, “TP钱包地址能否进行追踪”, 每当听到这样儿的询问, 我心里登时就冒火。难道你觉得这跟银行转账是一样的情况吗? 难道还存在实名制这一说吗? 对于区块链这个东西而言啊, 它从一开始被设计出来, 就是朝着“匿名”这个方向去的, 钱包地址仅仅是一连串毫无规律的乱码, 和你的身份证、手机号之间, 根本就不存在任何关联。

若是你转到中心化交易所, 即像币安、OKX这类, 那人家KYC一核查就精准无误, 待到警察持有协查函前去, 顷刻之间就会将你账户冻结。然而倘若你使用的是去中心化钱包, 或者走的是混币器、跨链桥, 那基本上就如同石沉大海般杳无音讯。我见识过众许多多人, 钱财被席卷一空, 拿着一个哈希值来向我询问, 我能够怎么做呢? 我也仅仅只能干着急、干瞪眼罢了。

彼时是有人对此持有不服气的态度, 声称链上数据全部属于公开性质,借助大数据分析难道还无法将其揪出来吗? 没错, 在技术层面确实是能够进行分析的, 比如说你朝着某个交易所那里提取数字货币到TP钱包当中, 而后又转至另外一个交易所, 于这整个过程之间是存在着一些细微的线索迹象的。然而问题随之出现, 你所转出去的那笔资金款项, 要是在中间经过了五六个不同的特定地址, 并且每个地址仅仅只是短暂停留几分钟时间, 再佐以相关隐私技术协议, 那就任由那些专门从事分析工作的人员去进行查找了, 即便他们头发全部掉光了, 也根本查不完整。

我有一个朋友, 在去年的时候, 被钓鱼网站骗走了二十万U, 报警之后, 警方进行了立案, 技术科的人员也赶到了现场。经过长时间的调查, 最后发现那笔钱在区块链上拐了七八个弯, 进入了几个匿名的智能合约, 之后便毫无进展了。实际情况是, 除非你愚蠢到将地址关联到自己的实名账户, 或者从某个小型交易所提现, 不然人家对你毫无办法。

于是乎, 别成天心思放在“是否能够追踪”这般问题上了, 你应当思考的是, 自身怎么样才不会沦为那个被追踪的对象。妥善保管好私钥, 助记词别截图保存到手机当中, 转账之前多核查两遍地址, 别去点击那些杂乱无章的空投链接。要是真的出了状况, 你所能做的并非寄希望于技术, 而是寄希望于骗子良心发现, 你觉着有可能吗? 老老实实地管理好自己装钱的袋子, 这比什么都要好。